נעצרו תושבי ראשון לציון בפרשת רשת הלבנת ההון

החקירה נוהלה בשנה האחרונה ביחידה המרכזית (ימ"ר) תל אביב, היחידה הארצית לחקירות פשיעה בין-לאומית (יחבא"ל), רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון.

על פי החשד הפעיל הארגון רשת להימורים לא-חוקיים באינטרנט ולהלבנת הון. הכסף עצמו נועד להפעלת ארגוני פשיעה שונים בארץ.

ההימורים התבצעו על פי החשד באמצעות אתר אינטרנט הקרוי "דונבט", שפעל בחמש השנים האחרונות. האתר הציע למהמרים סוגים שונים של הימורים: אירועי ספורט שונים בכל העולם, מירוצי סוסים, משחקי מזל ועוד. האתר פעל בשיטת "חבר מביא חבר".

שליחים ובלדרים פעלו ברחבי המדינה, עברו בין לקוחות, גבו מהם כספי ההימורים, העניקו להם כספי זכיות והעבירו כספים לנקודות ריכוז בארץ. המהמרים קיבלו קוד גישה מיוחד לאתר האינטרנט, ובכל תקופה מסוימת היו המהמר וסוכן השטח שלו מתחשבנים בהתאם לתוצאות ההימורים. כמכבסות כספים שימשה את הארגון רשת בתי "צ'יינג'", להמרת כספים.

היום, בשעה ארבע בבוקר, ניתן האות. כמאתיים בלשים ושוטרים, בפיקודו של סנ"צ יואב קוטלר, מפקד מפלג הבילוש בימ"ר תל אביב, פשטו על בתי החשודים כשכוח נוסף פושט על בתי העסק שהיו קשורים לחלק מהמעורבים בפרשה. בוצעו יותר מ-60 מעצרים, חיפושים ועיכובים של החשודים הדומיננטיים בפרשה. בוצעו פשיטות על בתים, חברות מחשוב ותמיכה, משרדי חלפנות כספים ועסקים נוספים. לצורך המעצר הוקם צוות משימה בניהול היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, בראשות נצ"מ גדי אשד. אלה פעלו יחד עם נציגי הפרקליטות ויחידת יהלו"ם של רשות המסים.

במשך תקופה ארוכה עקבו הצוותים אחר מסלול הכסף, עד שהגיע לעבריינים הבכירים. במשטרה חושדים כי הרשת גילגלה במהלך השנים כשישה עד שבעה מיליארד שקלים וכי החשודים שילשלו לכיסיהם עשרות מיליוני שקלים. משטרת ישראל מתכוונת לחלט את רכוש החשודים בכפוף למדיניות המלחמה הכלכלית בארגוני הפשע.

קרדיט: אליק מאור megafon-news.co.il